پولشویی
-
پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.
-
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
-
اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی تشدید می‌شود
کمیسیون اروپایی به دنبال تشدید نظارت خود بر کشورهایی است که در معرض ارتکاب پولشویی هستند و به این ترتیب، می‌خواهد یک نهاد جدید را برای کمک به پلیس جرایم مالی ایجاد کرده و نظارت بر بانک‌ها را نیز شدت بخشد.
-
انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی ۲۲ میلیاردی در زنجان
پلیس زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی ۲۲ میلیاردی توسط پلیس فتا خبر داد.
-
رئیس‌کل دادگستری گلستان خبرداد:
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از فردی در سوئد هدایت می‌شد
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
-
پولشویی به شیوه نوین/ گول دیگران را نخورید
اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید.