پولشویی
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.
-
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
-
طی سال جاری انجام شد
تشکیل ۹۷ پرونده جرایم اقتصادی در آذربایجان غربی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری با تشکیل ۹۷ پرونده جرایم اقتصادی ۱۱۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد ۶۰ صرافی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.
-
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی:
با شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر، سرچشمه فساد خشک خواهد شد
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: با شناسایی دقیق و توقیف اموال قاچاقچیان موادمخدر، سرچشمه فساد خشکانده و زمینه تکرار جرم از آنان گرفته خواهد شد.
-
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
-
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی
پولشویی زیر ذره‌بین سازمان مالیات
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
-
چگونه برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
-
اینفوگرافیک/ همه منافع اف ای تی اف برای اقتصاد ایران
«گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. پیوستن کشورمان به آن می‌تواند منافع اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.
-
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است.
-
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران:
الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید مسیر پولشویی را ببندد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود.
-
کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
-
ضبط ۱۰۰۰ میلیارد تومان در یک پرونده پولشویی
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
-
رئیس کل دادگستری استان خبر داد
انهدام شبکه رشا و پولشویی در جیرفت/ ۲ عضو شورای شهر تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند
رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
-
فرمانده انتظامی شهرستان خبرداد
کشف یک فقره پولشویی در نهاوند
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف یک فقره پولشویی از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.
-
بازرس کل استان یزد خبر داد؛
وصول ۳ هزار و ۴۲۸ شکایت و گزارش فساد در یک سال گذشته/ شناسایی ۸۴ فرد مشکوک به پولشویی
مدیر کل بازرسی استان یزد با اشاره به کسب رتبه اول استان به لحاظ کمترین میزان اعلام جرم و تخلف در بین استانهای کشور، اظهار کرد: طی یک‌سال گذشته یک هزار و ۱۱۵ مورد شکایت و دو هزار و ۳۱۳ گزارش فساد توسط بازرسی کل استان واصل شده است.
-
مدیرکل امور مالیاتی استان:
۲۴ متخلف مالیاتی در آذربایجان‌غربی شناسایی شد
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از شناسایی ۲۴ پرونده مهم کشف و رسیدگی شده در واحد اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان خبر داد.
-
کلاهبرداری ۲میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک جعلی
فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر از شناسایی متهمی که در فضای مجازی با ترفند ارسال پیامک جعلی از یک شهروند ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
-
بازرس کل استان کردستان:
ثبت کاغذی شرکت‌ها عامل فرار مالیاتی و پولشویی است
بازرس کل استان کردستان ثبت کاغذی شرکت ها را عامل فرار مالیاتی، پولشویی و معاملات خارج از ضوابط دانست و بر حذف این روند تاکید کرد.
-
از بین رفتن زمینه پولشویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است.
-
رئیس کل دادگستری فارس:
کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
-
دادستان بم خبر داد
شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان متلاشی شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
-
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده «پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور»
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
-
انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
-
فعالیت ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.
-
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.
-
جنجال جدید طلافروشان
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
-
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
متخلفان فساد در دستگاه‌های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی می‌شوند
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه‌های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آنها برخورد خواهد شد.