پولشویی
-
نمایندگان از پاسخ‌های ظریف درباره پولشویی قانع شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور خارجه به سوال نماینده خمینی‌شهر درباره پولشویی قانع شدند.
-
میزگردی برای "اختلاس"
این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختلاس‌های چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی دیگر چشمان مردم از تعجب گرد نمی‌شود و باید گفت گوش مردم به شنیدن این اخبار عادت کرده است.
-
رئیس حوزه هنری:
«نگران» ورود پول‌های مشکوک به عرصه هنر هستیم
رئیس حوزه هنری با اشاره به نگرانی‌ها به خاطر ورود سرمایه‌های مشکوک به عرصه هنر، گفت: این نگرانی وجود دارد کسانی که منشأ درآمد آن‌ها مشکوک است در قالب پولشویی و عناوین دیگر با ورود به عرصه هنر این عرصه را آلوده مقاصد خود قرار می‌دهند.
-
در بخش اول میزگرد ایسنا با محور "پژوهش سلامت" مطرح شد
وجود رانت و پولشویی در فضای پژوهش کشور/وزارت بهداشت نباید برای دانشگاهها تعیین تکلیف پژوهشی کند
پژوهش تلاشی دقیق و سازمان یافته برای یافتن حقیقت است. رسالت اصلی پژوهش حوزه سلامت همواره ایجاد محیط و بستر مناسب برای تولید دانش و استفاده از نتایج آن در جهت حل مشکلات و ارتقای سلامت جامعه در عرصه‌های مختلف است، از طرفی سلامت یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان بوده و هیچ یک از افراد جامعه را نمی‌توان از آن بی نیاز دانست.
-
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
-
برخورد اینترپل با فساد و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی
رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا و وزارت ورزش خبر داد.
-
رئیس کل دادگستری استان خبرداد:
کشف شبکه گسترده پولشویی در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.
-
اروپا به دنبال تشکیل یک نهاد مقابله با پولشویی جدید
به دنبال رسوایی‌های بانکی اخیر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اندیشه ایجاد یک نهاد جدید برای مقابله با پولشویی هستند.
-
ظریف: در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم/ شیفته مذاکره با غربی‌ها نیستم
وزیر خارجه تاکید کرد که جمهوری اسلامی بیشترین تلاش برای حرکت غربی‌ها برای مقابله با پولشویی را انجام داده است.
-
اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
-
فرمانده انتظامی فارس اعلام کرد
انهدام شبکه فیشینگ و پولشویی کشور در شیراز
فرمانده نیروی انتظامی فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد.
-
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده‌ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
-
پول‌های کثیف زیر ذره‌بین پلیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
-
مدیرعامل بانک ملی ایران:
از طهارت سازمان خود و شبکه پولی کشور صیانت می‌کنیم
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
-
رای مثبت سنای برزیل به بازنگری در قوه مجریه
سنای برزیل به طرح رئیس جمهوری برای بازنگری در قوه مجریه رأی مثبت داد تا از بحران احتمالی در کشور در صورت عدم دستیابی رئیس جمهور به حمایت مورد نیاز از کنگره جلوگیری کند.
-
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج:
معاملات مشکوک به پولشویی در شهرداری کرج پیگیری شود
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
-
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۳۱ اردیبهشت ماه
پاسخ های وزیر کشور به نمایندگان/پیشنهاد ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید و...
پیشنهادی در مورد انتخابات هیات رئیسه مجلس، تعیین مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی، تشریح تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره رفع موانع تولید و ...از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه) سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
-
تشکیل کمیسیون ویژه برای مقابله با رسوایی پولشویی اروپا
بانک‌های بزرگ شمال اروپا یک مرکز ویژه مبارزه با پولشویی تشکیل خواهند داد.
-
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۲ اردیبهشت ماه
گزارش فرمانده سپاه از شرایط منطقه/تصمیمی برای تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی
گزارش فرمانده سپاه از شرایط منطقه در جلسه غیر علنی، مخالفت مجلس با بررسی با اولویت طرح خط و مشی اداره و نظارت بر صداوسیما، تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، اعلام وصول طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و ...از جمله مهمترین اخبار امروز ( یکشنبه) بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
-
پس از دانمارک
رسوایی بانکی به سوئد کشیده شد
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
-
پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید!
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
-
کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
-
در گزیده اخبار سیاسی ۱۹ اسفند بخوانید؛
آخرین توضیح ظریف درباره استعفایش/سومین دادگاه هدایتی/جبهه پیروان برای انتخابات مجلس لیست ندارد
افزایش ٦٧ درصدی انتصاب جوانان در سمت‌های مدیریتی، ۵ درخواست «مطهری» از رئیس جدید قوه قضائیه، دعوت از آملی لاریجانی برای پاسخگویی درباره عملکردش در قوه قضاییه، سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی و... از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز یک شنبه، نوزدهم اسفند ماه ۱۳۹۷ است.
-
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
-
نگرانی از ۱۰۰ دلاری!
گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پولشویی بیشتر منجر شود.
-
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد
راه‌های قانونی پولشویی!
امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.
-
اتحادیه اروپا به افغانستان در مورد پولشویی هشدار داد
وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است.
-
ایران از لیست پر ریسک‌ها خارج می‌شود؟
طولانی شدن فرایند تصویب لوایح مرتبط با fatf حکایت از سخت بودن تصمیم‌گیری قطعی در این باره است؛ امری که یک اقتصاددان علت آن را در حوزه‌های مربوط به مسائل حقوقی و امنیتی کشور جستجو کرد و گفت که "اگر این لوایح (پالرمو و cft ) را تصویب کنیم احتمال این‌که از لیست کشورهای پر ریسک هم خارج نشویم، وجود دارد.
-
تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام عربستان در لیست سیاه پولشویی
به رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، بروکسل به دنبال آن است که نام عربستان و پاناما را در فهرست کشورهایی که با پولشویی مبارزه نمی‌کنند، وارد کند.
-
شناسایی گلوگاه‌های فساد، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی به موقع گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن در دستگاه‌های مختلف کشور، تأکید کرد.