پولشویی
-
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده‌ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
-
پول‌های کثیف زیر ذره‌بین پلیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
-
مدیرعامل بانک ملی ایران:
از طهارت سازمان خود و شبکه پولی کشور صیانت می‌کنیم
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
-
رای مثبت سنای برزیل به بازنگری در قوه مجریه
سنای برزیل به طرح رئیس جمهوری برای بازنگری در قوه مجریه رأی مثبت داد تا از بحران احتمالی در کشور در صورت عدم دستیابی رئیس جمهور به حمایت مورد نیاز از کنگره جلوگیری کند.
-
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج:
معاملات مشکوک به پولشویی در شهرداری کرج پیگیری شود
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
-
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۳۱ اردیبهشت ماه
پاسخ های وزیر کشور به نمایندگان/پیشنهاد ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید و...
پیشنهادی در مورد انتخابات هیات رئیسه مجلس، تعیین مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی، تشریح تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره رفع موانع تولید و ...از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه) سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
-
تشکیل کمیسیون ویژه برای مقابله با رسوایی پولشویی اروپا
بانک‌های بزرگ شمال اروپا یک مرکز ویژه مبارزه با پولشویی تشکیل خواهند داد.
-
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۲ اردیبهشت ماه
گزارش فرمانده سپاه از شرایط منطقه/تصمیمی برای تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی
گزارش فرمانده سپاه از شرایط منطقه در جلسه غیر علنی، مخالفت مجلس با بررسی با اولویت طرح خط و مشی اداره و نظارت بر صداوسیما، تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، اعلام وصول طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و ...از جمله مهمترین اخبار امروز ( یکشنبه) بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
-
پس از دانمارک
رسوایی بانکی به سوئد کشیده شد
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
-
پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید!
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
-
کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
-
در گزیده اخبار سیاسی ۱۹ اسفند بخوانید؛
آخرین توضیح ظریف درباره استعفایش/سومین دادگاه هدایتی/جبهه پیروان برای انتخابات مجلس لیست ندارد
افزایش ٦٧ درصدی انتصاب جوانان در سمت‌های مدیریتی، ۵ درخواست «مطهری» از رئیس جدید قوه قضائیه، دعوت از آملی لاریجانی برای پاسخگویی درباره عملکردش در قوه قضاییه، سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی و... از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز یک شنبه، نوزدهم اسفند ماه ۱۳۹۷ است.
-
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
-
نگرانی از ۱۰۰ دلاری!
گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پولشویی بیشتر منجر شود.
-
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد
راه‌های قانونی پولشویی!
امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.
-
اتحادیه اروپا به افغانستان در مورد پولشویی هشدار داد
وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است.
-
ایران از لیست پر ریسک‌ها خارج می‌شود؟
طولانی شدن فرایند تصویب لوایح مرتبط با fatf حکایت از سخت بودن تصمیم‌گیری قطعی در این باره است؛ امری که یک اقتصاددان علت آن را در حوزه‌های مربوط به مسائل حقوقی و امنیتی کشور جستجو کرد و گفت که "اگر این لوایح (پالرمو و cft ) را تصویب کنیم احتمال این‌که از لیست کشورهای پر ریسک هم خارج نشویم، وجود دارد.
-
تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام عربستان در لیست سیاه پولشویی
به رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، بروکسل به دنبال آن است که نام عربستان و پاناما را در فهرست کشورهایی که با پولشویی مبارزه نمی‌کنند، وارد کند.
-
شناسایی گلوگاه‌های فساد، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی به موقع گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن در دستگاه‌های مختلف کشور، تأکید کرد.
-
روحانی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
-
در گزیده اخبار سیاسی ۱۷ دی بخوانید؛
توصیه ای درباره برجام اروپایی/نظراتی درباره طرح موضوع فتنه ۹۸/پیشنهادی درمورد پرونده سکه ثامن
توضیحات جنیدی درباره پالرمو، CFT و تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نظراتی درباره طرح موضوع فتنه ۹۸، دستگیری ۲۵ نفر از عوامل اخلال در نظام ارزی توسط وزارت اطلاعات، گسترش همکاری‌های ایران و هند در پی تحریم‌های آمریکا، پرونده حمید صفت در کمیسیون پزشکی قانونی و... از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز دوشنبه، هفدهم دی ماه ۱۳۹۷ است.
-
توقف چاپ اسکناس ۵۰۰ یورویی
کشورهای عضو منطقه یورو، چاپ اسکناس ۵۰۰ یورویی را به دلیل نگرانی های امنیتی و پولشویی متوقف کردند.
-
در گزیده اخبار سیاسی ۲۵ آذر بخوانید؛
توضیحی برای یک مصوبه مجمع/آخرین خبر از حادثه چابهار/تعبیر جهانگیری از وضعیت دانشگاه‌ها و...
نامه نمایندگان غرب و جنوب غربی کشور به سران قوا درباره موضوع آب، جزییاتی از احتمالات چگونگی ورود مواد منفجره در حادثه چابهار، هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیح انصاری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ارتباطش با FATF، حضور سفیر ایران در وزارت خارجه پاکستان در پی حادثه‌ای تروریستی در مرز دو کشور، توضیح مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی و... از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز یک شنبه، بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۷ است.
-
واکنش محسنی‌اژه‌ای به حرف‌ها و نامه ظریف درباره پولشویی
سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه محمدجواد ظریف به دادستان کل در خصوص پولشویی توضیحاتی ارائه کرد.
-
سخنگوی وزارت خارجه:
تلاش برای مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.
-
بررسی موضوع پولشویی در جلسه دفتر سیاسی حزب توسعه ملی
دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود با بررسی آخرین تحولات مربوط به سخنان روزهای اخیر محمدجواد ظریف و طرح استیضاح وی در مجلس، حمایت خود را از وزیر امور خارجه کشورمان و سخنان اخیرش اعلام کرد.
-
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۱۳ آذر ماه
بررسی اظهارات اخیر وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی، پیش بینی ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بسته‌های حمایتی در بودجه، شروط مجلس برای بخشودگی سود تسهیلات، کاهش آمار طلاق در سال ۹۷، اعلام وصول طرح الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان و ...از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه) سیزدهم آذر ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
-
بیگدلی: چه بخواهید، چه نخواهید دکتر ظریف محبوب قلوب مردم ایران است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس محمد جواد ظریف را موفق‌ترین وزیر دوران پس از انقلاب دانست و اظهار کرد: چه بخواهید و چه نخواهید دکتر ظریف محبوب قلوب مردم ایران است؛ به جای تخریب به دنبال مافیای پشت پرده باشید.
-
ابطحی: اظهارات ظریف درباره پولشویی فرار رو به جلو است
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را به خارجی‌ها بسپاریم و این مشکل را در داخل حل نکنیم.
-
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
نتیجه استیضاح ظریف تا دو هفته آینده مشخص می‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که نتیجه استیضاح وزیر خارجه دو هفته آینده مشخص می‌شود.