• دوشنبه / ۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۶:۳۹
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98110705290
  • خبرنگار : 71251

بانک مرکزی برای انتقال بیش از ۱۰ میلیارد ریال شرط گذاشت

بانک مرکزی برای انتقال بیش از ۱۰ میلیارد ریال شرط گذاشت

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

به گزارش ایسنا، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد که در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا)، رؤسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند.

همچنین طبق آنچه همتی به بانک‌ها اعلام کرده، بانک‌ها باید یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

طبق اعلام بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است که بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

گفتنی است؛ ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۸-۱۱-۰۷ ۲۰:۵۸

جناب همتی بفرمایید  مردمی که خانه در ترکیه و گرجستان خریدند یا الان میخرند پول را چطور انتقال یا خارج کردند یا میکنند ؟ فقط خودرو نیست نظارت نیست  یا میگذارند لای لباس یا میدهند صراف  انجا میگیرند اینها خروج سرمایه و مایملک کشور است مالیات هم  نه خود نه صراف نمیدهند