مبارزه با پولشویی
-
یک مدرس دانشگاه:
اجرای کامل CFT؛ گامی استراتژیک برای بازآفرینی اعتبار اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی
یک مدرس دانشگاه گفت: پیوستن به CFT، نوعی «سرمایه‌گذاری نهادی» برای آینده اقتصاد کشور است.
-
طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی رخ می‌دهد
تحول در حساب‌های جاری
بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» در هیأت عالی خود، قواعد تازه‌ای برای افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک وضع کرد؛ مقرراتی که ضمن حذف الزام به ارائه معرف، سقف اعتباری متقاضیان را به سامانه اعتبارسنجی گره می‌زند و با تعریف حساب پشتیبان، کنترل ریسک چک‌های برگشتی را به سطح جدیدی ارتقا می‌دهد.
-
وجود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور
هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد!/ نصف حساب‌ها حذف می‌شوند
از حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکی هستند که با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد؛ حساب‌هایی که برخی از آنها راکد یا بی‌استفاده‌اند و به یکی از چالش‌های نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شده‌اند و بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد آنها را به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.
-
راهنمای ثبت‌نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی منتشر شد
اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
-
نمازی: عضویت در FATF هزینه‌های تبادلات مالی را کاهش می‌دهد
یک فعال سیاسی گفت: عضویت در FATF به نفع کشور است و هزینه‌های تبادلات مالی را کاهش می‌دهد.
-
مدیر کل امور مالیاتی استان خبرداد
کتمان ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد با بارنامه‌های غیرواقعی در خراسان رضوی
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این اداره کل در فصل دوم امسال، ۱۴ مودی با بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد کتمان شده از بارنامه‌های دارای اطلاعات غیر واقعی در استان کشف شد.
-
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
-
راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.