اجتماعی > حوادث، انتظامیکلاهبرداری با ترفند «انتقال پول به حساب دیگر» در پی اختلالات بانکی

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به این که هیچ بانک یا نهاد رسمی برای انتقال وجه یا رفع مشکل حساب بانکی از شهروندان درخواست اعلام کد پیامکی، رمز یا اطلاعات بانکی نمی‌کند، گفت: شهروندان باید نسبت به این تماس‌ها هوشیار باشند.

استان ها > آذربایجان شرقیبازگشت ۴ میلیارد به حساب دو مالباخته تبریزی 

رئیس پلیس فتای استان آذربایجان شرقی از خالی شدن حساب دو شهروند تبریزی خبر داد که با دریافت پیام جعلی ابلاغیه قضایی و شکایت، بر روی لینک آن پیام کلیک کرده و موجب خالی شدن حساب بانکی خود شده بودند اما با واکنش سریع پلیس فتا مجرم سایبری به هدف خود نرسید.

اقتصادی > اقتصاد کلانحساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می‌شود

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

اقتصادی > اقتصاد کلانفعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.