لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
-
رئیس کل دادگستری مازندران:
پرونده‌های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران رسیدگی می‌شود
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران خبر داد و گفت: برخورد دادگستری مازندران با هرگونه مولفه فساد در جامعه، قاطع و عبرت آموز خواهد بود.
-
اینفوگرافیک/ همه منافع اف ای تی اف برای اقتصاد ایران
«گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. پیوستن کشورمان به آن می‌تواند منافع اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.