مبارزه با پولشویی
-
یک مدرس دانشگاه:
اجرای کامل CFT؛ گامی استراتژیک برای بازآفرینی اعتبار اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی
یک مدرس دانشگاه گفت: پیوستن به CFT، نوعی «سرمایهگذاری نهادی» برای آینده اقتصاد کشور است.
-
طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی رخ میدهد
تحول در حسابهای جاری
بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» در هیأت عالی خود، قواعد تازهای برای افتتاح حساب و دریافت دستهچک وضع کرد؛ مقرراتی که ضمن حذف الزام به ارائه معرف، سقف اعتباری متقاضیان را به سامانه اعتبارسنجی گره میزند و با تعریف حساب پشتیبان، کنترل ریسک چکهای برگشتی را به سطح جدیدی ارتقا میدهد.
-
وجود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور
هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد!/ نصف حسابها حذف میشوند
از حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکی هستند که با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد، میتوان گفت بهطور میانگین هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد؛ حسابهایی که برخی از آنها راکد یا بیاستفادهاند و به یکی از چالشهای نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شدهاند و بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد آنها را به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.
-
راهنمای ثبتنام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی منتشر شد
اطلاعیه راهنمای ثبتنام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.