مرکز اطلاعات مالی ایران
-
رونمایی از کارنامه ایران توسط گروه اوراسیا
ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان یکی از موفقترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد.
-
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی:
جریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.
-
پالس مثبت FATF به ایران؛ پایان ۶ سال تحریم مالی
با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد. البته برای خروج از لیست سیاه به لیست خاکستری باید CFT هم که هماکنون درحال بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، را هم تصویب کنیم.