مرکز اطلاعات مالی
-
اقتصادی > اقتصاد کلانآغاز محدودیت‌ها علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
مبارزه با سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، وارد فاز عملیاتی اقدامات محدودکننده شد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانآخرین تحولات FATF اعلام شد؛ اجماع اعضا بر ۱۰ بند پیشرفت کشور در سایه دفاع مقتدرانه
درپی انتشار بیانیه اجلاس آبان‌ماه FATF، مرکز اطلاعات مالی از حصول اجماع و تأیید پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام خبر داد؛ موفقیتی که در سایه مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی در نشست رم و علی‌رغم حضور و کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی حاصل شد. البته از بین ۱۰ شرط اعمالی ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و CFT ، پنج شرط از سوی FATF مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده شده است.
-
اقتصادی > اقتصاد کلان۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه «پرخطر» اعلام شد/ آغاز رصد تراکنش‌ها
مرکز اطلاعات مالی در راستای مدیریت و ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز و با رویکرد پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی مجرمان از بستر این نهادها، ۱۷۲۵ صندوق را به عنوان مجموعه‌های پرخطر به سیستم پولی و مالی کشور ابلاغ کرد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت‌های قانونی خواهد کرد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانمحدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا/ ۲۱۴ نفر در لیست سیاه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور جدید محدودیت‌های بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانآغاز فاز جدید برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا/ شناسایی ۷۰ دانه‌درشت
مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانمدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فعالیت‌های پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی
مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به‌عنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانرونمایی از کارنامه ایران توسط گروه اوراسیا
ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.