اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به‌عنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.

اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

با برنامه جدید مرکز اطلاعات مالی

اقتصادی > اقتصاد کلانبساط اجاره حساب و کارت‌های بانکی برچیده می‌شود

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.