مرکز اطلاعات مالی
-
اقتصادی > اقتصاد کلانآغاز فاز جدید برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلا/ شناسایی ۷۰ دانهدرشت
مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشهای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانمدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصتها و تهدیدهای فعالیتهای پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید بهعنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانرونمایی از کارنامه ایران توسط گروه اوراسیا
ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان یکی از موفقترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.