وقتی هویت تبدیل به «کالای مصرفی» می شود

می‌گوید: «وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه ۵ میلیون تومان می‌دهند. فکر کردم فقط یک جابه‌جایی پول ساده است. اما بعد از سه ماه حسابم مسدود شد و فهمیدم از حساب من برای پول‌شویی سایت‌های قمار استفاده شده است. حالا من مانده‌ام و دادگاهی که فکر می‌کند من رئیس باند هستم!»

۱۶ بهمن ۰۴ - ۱۵:۰۷

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد:

انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن/ بازداشت یکی از مدیران

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد.

۸ بهمن ۰۴ - ۱۱:۳۷

گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی تا تجهیز بنادر به ایکس‌ری

گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سه‌ساله در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مأموریت‌های گسترده‌ای در حوزه توسعه سامانه‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های کنترلی، اصلاح قوانین و ارتقای همکاری‌های بین دستگاهی و بین‌المللی برعهده گرفته است.

۷ بهمن ۰۴ - ۱۲:۳۷

پولشویی با بیمه عمر و زندگی!

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای ۵۷ اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ چراکه در فروش برخی بیمه‌ها از قبیل بیمه زندگی و عمر مصادیق پولشویی وجود دارد که باید با نظارت و مدیریت ریسک، سوءاستفاده به حداقل برسد.

۲۹ دی ۰۴ - ۱۲:۰۳

چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟

 قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شده‌اند.

۲۷ دی ۰۴ - ۱۰:۵۰

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد

مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

۲۴ آذر ۰۴ - ۱۶:۰۶

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

دادگستری کل استان یزد از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی به ارزش ۵۷۰ سکه بهارآزادی خبرداد.

۱۵ آذر ۰۴ - ۲۲:۱۵

پولشویی ارز دیجیتال در پوشش آگهی‌های جعلی استخدام

رئیس پلیس فتا گلستان نسبت به انتشار آگهی‌های جعلی استخدام در فضای مجازی هشدار داد.

۷ آبان ۰۴ - ۲۰:۳۵

دادستان قزوین اعلام کرد

صدور کیفرخواست پولشویی در پرونده‌ رضایت خودرو

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.

۳۰ مهر ۰۴ - ۱۱:۰۰

اعلام جرم علیه رییس یک بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

۱۴ مهر ۰۴ - ۱۰:۱۱

افزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی

طبق اعلام مرکز اطللاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند، در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.

۱۳ مرداد ۰۴ - ۱۲:۰۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.

۲۳ تیر ۰۴ - ۱۴:۲۷

رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد

برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

۲۱ تیر ۰۴ - ۱۱:۳۸

ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

۸ تیر ۰۴ - ۱۷:۴۱

رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد

فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد ۶۰ صرافی‌

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.

۲۳ اردیبهشت ۰۴ - ۱۵:۳۲

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی:

با شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر، سرچشمه فساد خشک خواهد شد

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: با شناسایی دقیق و توقیف اموال قاچاقچیان موادمخدر، سرچشمه فساد خشکانده و زمینه تکرار جرم از آنان گرفته خواهد شد.

۱۵ اردیبهشت ۰۴ - ۱۳:۱۸

اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

۳۰ فروردین ۰۴ - ۱۷:۱۳

توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

۲۵ اسفند ۰۳ - ۱۲:۲۰

چگونه برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

۳۰ بهمن ۰۳ - ۱۰:۵۸

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:

ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است.

۱۶ بهمن ۰۳ - ۱۲:۵۷

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران:

الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید مسیر پولشویی را ببندد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود.

۱۳ بهمن ۰۳ - ۱۲:۵۸