اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش برای دریافت این امتیازات باید به‌عنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.

اقتصادی > اقتصاد کلانهشدار نسبت به پولشویی در بازی‌های آنلاین!

کارشناسان مبارزه با جرایم مالی نسبت به افزایش خطر پولشویی از طریق بازی‌های آنلاین هشدار می‌دهند؛ پدیده‌ای که به دلیل ماهیت دیجیتال، فرامرزی و نوآورانه، همچنان تا حد زیادی از دید نهادهای نظارتی و حتی مؤسسات مالی پنهان مانده است.

در نشست فیلم «کارواش» مطرح شد:

فرهنگی و هنری > سینما و تئاترپولشویی فقط در برج‌ها و اتاق‌های بزرگ رخ نمی‌دهد

در نشست فیلم «کارواش» مطرح شد: پولشویی همیشه در برج‌ها و اتاق‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، در کارواش و دستگاه‌های پوز رخ می‌دهد.

ایسنا+ > رسانه دیگروقتی هویت تبدیل به «کالای مصرفی» می شود

می‌گوید: «وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه ۵ میلیون تومان می‌دهند. فکر کردم فقط یک جابه‌جایی پول ساده است. اما بعد از سه ماه حسابم مسدود شد و فهمیدم از حساب من برای پول‌شویی سایت‌های قمار استفاده شده است. حالا من مانده‌ام و دادگاهی که فکر می‌کند من رئیس باند هستم!»

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خبر داد:

استان ها > همدانانهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن/ بازداشت یکی از مدیران

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد.

اقتصادی > اقتصاد کلانگمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی تا تجهیز بنادر به ایکس‌ری

گمرک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سه‌ساله در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مأموریت‌های گسترده‌ای در حوزه توسعه سامانه‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های کنترلی، اصلاح قوانین و ارتقای همکاری‌های بین دستگاهی و بین‌المللی برعهده گرفته است.

اقتصادی > اقتصاد کلانپولشویی با بیمه عمر و زندگی!

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای ۵۷ اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ چراکه در فروش برخی بیمه‌ها از قبیل بیمه زندگی و عمر مصادیق پولشویی وجود دارد که باید با نظارت و مدیریت ریسک، سوءاستفاده به حداقل برسد.

اقتصادی > اقتصاد کلانچه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟

 قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شده‌اند.

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد

اقتصادی > اقتصاد کلانمسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

استان ها > یزدکشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

دادگستری کل استان یزد از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی به ارزش ۵۷۰ سکه بهارآزادی خبرداد.

استان ها > گلستانپولشویی ارز دیجیتال در پوشش آگهی‌های جعلی استخدام

رئیس پلیس فتا گلستان نسبت به انتشار آگهی‌های جعلی استخدام در فضای مجازی هشدار داد.

دادستان قزوین اعلام کرد

استان ها > قزوینصدور کیفرخواست پولشویی در پرونده‌ رضایت خودرو

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین خبر داد و گفت: این افراد به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.

سیاسی > حقوقی و قضاییاعلام جرم علیه رییس یک بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

اقتصادی > اقتصاد کلانافزایش ۹۵ درصدی کشف معاملات مشکوک به پولشویی

طبق اعلام مرکز اطللاعات مالی، گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند، در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

اقتصادی > اقتصاد کلانفعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد

اقتصادی > اقتصاد کلانبرخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

اقتصادی > اقتصاد کلانارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.