fatf
-
اقتصادی > اقتصاد کلانرونمایی از کارنامه ایران توسط گروه اوراسیا
ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان یکی از موفقترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد.
-
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
اقتصادی > اقتصاد کلانادامه تلاشها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانعتراشیهای ۲۰ ساله
مرکز اطلاعات مالی در پی برخی واکنشها در خصوص بیانیه این مرکز درباره نتایج اجلاس اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: تلاشها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانعتراشی ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد.
-
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی:
اقتصادی > اقتصاد کلانجریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانچه کسانی در لیست سیاه FATF باقی میمانند و چرا؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارتهای مالی بینالمللی قرار دارند.
-
بر اساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی
اقتصادی > اقتصاد کلانمکانیسم ماشه محصول تعلل در پیوستن به FATF بود
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانهزنیهای درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعالسازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریمها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابلاجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیونها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریمهای سازمان ملل ظهور و بروز یافت.
-
رئیس گروه اقدام مالی ایران:
اقتصادی > اقتصاد کلانFATF راه ایران را نبسته است
پس از آنکه FATF بهرغم تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، کشور را از لیست سیاه خارج نکرد که با واکنشهای برخی کارشناسان همراه شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالشهای چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
-
جهان > ایران در جهانافایتیاف: ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد ایران گامهایی برای اجرای کنوانسیونهای بینالمللی ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستیهای خود قرار گرفته است.
-
اقتصادی > اقتصاد کلاندعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
-
حقشناس:
اقتصادی > اقتصاد کلانبا پذیرش CFT از تنبیه شرکای تجاریمان جلوگیری میکنیم
یک اقتصاددان با بیان اینکه پذیرش CFT شرایطی ایجاد میکند تا کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند تنبیه نشوند، گفت: طی سالهای اخیر با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نه تنها خودمان در معاملات تجاری متضرر شدهایم، بلکه عوارض این معامله را متوجه کشورهای طرف قرارداد ایران کردهایم؛ لذا پیام مصوبه مجمع در پذیرش CFT این است که در شرایط تحریمهای ظالمانه، تحریم داخلی را برداشتهایم.
-
حریری:
اقتصادی > تولید و تجارتاسکناس به درد تجارت نمیخورد/ تحریم بانکی مانع اصلی تجارت خارجی است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص تخصیص اسکناس ارزی به واردات خرد گفت: بازار کمعمق اسکناس نباید تعیینکننده نرخ ارز کشور باشد و تجارت با اسکناس عملاً ممکن نیست و باید دید جزئیات طرح بانک مرکزی چیست.
-
سیاسی > مجلسموسوی: پیوستن به CFT دست ایران را در دیپلماسی اقتصادی بازتر میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، احیای روابط کارگزاری بانکی و نقلوانتقال آسانتر پول را از فواید پیوستن به کنوانسیون CFT دانست و گفت: با تصویب و اجرای CFT، ایران دیگر از نظر فنی در زمره کشورهای فاقد استاندارد مالی نخواهد بود و بهانه حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانکهای ایرانی کمتر میشود. این مسئله دست ما را در مذاکرات دیپلماسی اقتصادی بازتر میکند و امکان ایجاد خطوط اعتباری و کانالهای بانکی رسمی با کشورهای منطقه را افزایش میدهد.
-
سیاسی > مجلسگودرزی: تصویب CFT گامی در جهت هموار شدن مسیر تعاملات مالی است
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، اظهار کرد: تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن پیوستن در این کنوانسیون، مسیر تعاملات مالی ایران با کشورهای جهان را هموار کرده و در عین حال بهانههای سیاسی را از برخی کشورها میگیرد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادی > اقتصاد کلانماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF کذب محض است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
-
معاون مرکز اطلاعات مالی:
اقتصادی > اقتصاد کلانبانکها باید در قبال مشتریان ریسکهای مقابله با پولشویی را انجام دهند
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: بانکها و موسسات مالی باید اقدامات خود را در قبال مشتریان مبتنی بر ریسک انجام دهند.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانپالس مثبت FATF به ایران؛ پایان ۶ سال تحریم مالی
با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد. البته برای خروج از لیست سیاه به لیست خاکستری باید CFT هم که هماکنون درحال بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، را هم تصویب کنیم.
-
به دلیل نپیوستن به FATF؛
اقتصادی > اقتصاد کلانبرخی بازرگانان ایرانی توسط صرافیهای دوبی و ترکیه نقرهداغ میشوند!
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه دعوت اخیر FATF به ایران نشان میدهد که تعامل ایران با این نهاد مالی بینالمللی بهتر شده گفت که بسیاری از صرافیهای کشورهای اطراف از تحریمهای ظالمانه علیه ایران و همچنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده میکنند تا جایی که برخی بازرگانان ما توسط صرافیهای واسط در ترکیه و دوبی نقرهداغ شدهاند.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانلغو تحریمها بدون خروج از لیست سیاه FATF به دردمان نمیخورد
بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریمها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمیتوانیم از مزایای رفع تحریمها استفاده کنیم. حتی اعضای گروههای بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقهای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استانداردها و توصیههای این نهاد از جمله توصیههای ۱۰ و ۱۹ آن مبنی بر اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران بهعنوان کشور حاضر در لیست سیاه میدانند!
-
اقتصادی > اقتصاد کلانباز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بعد از شش سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانپاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
-
اقتصادی > اقتصاد کلانآخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بیتوجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.